Саудовская Аравия в черном списке Европейского Союза по отмыванию денег

Февраль 13, 2019 19:56 Europe/Moscow
Саудовская Аравия в черном списке Европейского Союза по отмыванию денег

ЕС добавил Саудовскую Аравию в черный список по отмыванию денег.

Европейская комиссия сегодня (в среду) добавила новые страны, включая Саудовскую Аравию, Нигерию и Панаму, в черный список стран,  за отмывание денег и  финансирование терроризма,- сообщает ИА "Reuters".

Европейская комиссия объявила, что в списке 23 страны, включая Афганистан, Американское Сомали, Багамы, Ботсвану, Северную Корею, Эфиопию, Гану, Ирак, Ливию, Нигерию, Пакистан, Панаму, Пуэрто-Рико, Саудовскую Аравию, Шри-Ланку, Тринидад и Тобаго, Тунис и Йемен.

Добавление страны в черный список  по отмыванию денег, в дополнение к последствиям для имиджа нации, усложняет также ее финансовые отношения с Европейским союзом.

Банки в Европейском союзе обязаны проводить более строгие проверки любой финансовой транзакции, связанной со списком.

Тэги

  • Саудовская Аравия

Прочтите также

Материалы автора: CAnetnews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *